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珠海警方破获一起非法买卖外汇案涉案逾40

发布时间:2019-02-27 18:55:26 编辑:笔名

珠海警方破获一起非法买卖外汇案 涉案逾4000万元

新华珠海7月20日电(魏蒙)珠海市公安局经侦部门日前破获一起非法买卖外汇案件,该案涉案金额逾4000万元人民币,主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。目前,警方对该案仍在进一步核查之中。

据该局负责发布的警官陈恨绵介绍,由于珠海毗邻澳门,欲在此出境的不少内地居民兑换港币的需求一直较为旺盛,这也使拱北口岸地区的一些不法商行暗中从事非法兑换外汇的违法活动,影响了该地区正常的市场秩序和金融管理秩序。本案中位于拱北友谊路的 周某商行 经营者黄某周、位于拱北口岸地下广场负一层 恒某商行 的陈某庭就涉嫌此类犯罪行为。

据了解,黄某周是在5月29日进入警方视线的。当时,浙江省义乌市赤岸镇某村村主任朱某华与黄某周联系要将500万元人民币兑换成港币。因黄某周自己没有足够的港币完成此举,便邀陈某庭为其兑换。当朱、陈二人实施此举时,警方将涉案人员逐一抓获。目前,该案主要犯罪嫌疑人黄某周已于7月4日被执行逮捕,犯罪嫌疑人陈某庭已被依法采取强制措施,对犯罪嫌疑人朱某华也将采取强制措施。

目前,警方已冻结用于非法外汇交易的账户资金500多万元,扣押现金100多万元及港币17万多元。经初步查证,仅陈某庭控制的珠海建行账户累计交易资金就达4000多万元人民币,大多数是涉及跨境汇兑赌资的款项。而犯罪嫌疑人朱某华所需兑换的500万元人民币是借来的,兑换港币的目的是用来偿还其之前在澳门所欠下的赌债。

该局经侦部门负责人说,珠海警方一直对非法兑换外汇违法行为保持高压的打击态势,已相继开展了 截流 断流 打击跨境资金违规流动 等专项行动,在捣毁了一批 地下钱庄 窝点的同时,对从事小额外汇兑换的商行多次进行了现场查处。

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